リライアンス・キャピタル元CFO逮捕、​ADAGグループ不正融資疑惑で​捜査進展

インドの中央捜査局(CBI)は、リライアンス・キャピタルの元最高財務責任者(CFO)であるアミット・バプナ氏を拘束した。リライアンスADAグループ(ADAG)を巡る一連の不正疑惑を追う捜査の一環である。捜査当局によれば、バプナ氏は同社の財務面で重要な意思決定を担う立場にありながら、インド準備銀行(RBI)のガイドラインに違反することを認識した上で、仲介会社向けの融資を承認したとされる。

こうして流出した資金は、リライアンスグループ傘下の複数の事業体に還流し、結果として融資を行った銀行側には損失が生じる一方、関係者側には利益がもたらされた疑いが持たれている。バプナ氏はリライアンス・キャピタルの財務戦略を長年にわたり主導してきた人物とされ、その承認プロセスに関する疑惑は同社のガバナンス体制そのものへの疑念を強める内容となっている。リライアンス・キャピタルを巡っては、これまでも財務内容の不透明さや債務問題が繰り返し取り沙汰されてきた経緯があり、今回の元CFO拘束は、インドのノンバンク金融セクターにおけるガバナンス問題の根深さを改めて浮き彫りにする形となった。

捜査当局は今後、仲介会社を経由した資金の流れの全容解明や、他の関係者への追及範囲拡大を進める方針とみられる。金融機関との取引関係が今回の疑惑にどこまで及ぶかも焦点となる。